مسائل و مشکلات مالی همواره جزء پر چالش‌ترین پرونده‌های حقوقی و کیفری هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، جرم پولشویی است. بهترین وکیل پولشویی با استفاده از قوانین موجود تمام تلاش خود را می‌کند تا از موکل خود در برابر اتهامات دفاع کرده و مسائل حقوقی مرتبط با آن را حل نماید.
پولشویی از نظر اقتصادی بسیار مضر بوده و اثرات جبران‌ناپذیری در جامعه می‌گذارد. به همین دلیل، بهتر است همه‌ی ما با این جرم آشنا بوده و قوانین آن را بشناسیم. در این مقاله نیز قرار است به جرم پولشویی بپردازیم و ویژگی‌های بهترین وکیل متخصص پولشویی را با هم مرور کنیم؛ پس تا انتها همراه ما باشید…
منظور از جرم پولشویی چیست؟
پولشویی یکی از انواع پرونده‌های کیفری است که تعریف مخصوص به خود را دارد. به طور خیلی ساده، پولشویی به عملی گفته می‌شود که درآمدهای اقتصادی نامشروع را پنهان کرده و یا آن‌ها را به صورت درآمدهای مشروع نشان می‌دهد. اما بهترین وکیل پولشویی باید از نظر قانونی این جرم را بررسی کند. بر اساس قانون، جرم پولشویی به صورت‌های زیر تعریف می‌شود:
- 1- تحصیل، نگه‌داری، تملک یا از استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی با علم بر اینکه در نتیجه‌ی وقوع جرم به دست آمده باشد.
- 2- مبادله، تبدیل و انتقال عوایدی برای پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم بر اینکه ناشی از ارتکاب به جرم باشد.
- 3- مخفی کردن یا پنها کردن ماهیت واقعی عوایدی که در نتیجه‌ی وقوع جرم به دست آمده باشد.
همان‌طور که گفتیم، جرم پولشویی بسیار پیچیده بوده و وکالت آن نیازمند یک وکیل حرفه‌ای و مجرب است. در بخش بعدی با ویژگی‌های این وکیل آشنا خواهیم شد.
بهترین وکیل پولشویی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
جرم پولشویی ممکن است باعث ضرر و زیان‌های هنگفتی شود و از جمله جرائم مالی مهم از نظر قانون است. به همین دلیل، وکالت پرونده‌های پولشویی را باید یک وکیل درجه یک و متخصص بر عهده بگیرد. چنین وکلایی باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند:
- تسلط روی مسائل مالی و اقتصادی
- ضریب هوشی بالا برای کشف پولشویی
- شجاعت در کلام و ارائه ادله محکم
- تجربه کافی برای دفاع از موکل
- احترام به حریم خصوصی موکل
بهترین وکیل پولشویی به دلیل آشنایی با جرائم مالی و نحوه رسیدگی به آن‌ها در مراجع قضایی می‌تواند گزینه خوبی برای وکالت این پرونده‌ها باشد. شما نیز اگر درگیر چنین مشکلاتی شدید، بهتر است به دنبال وکیل متخصص پولشویی باشید.
پولشویی چه تاثیری در اقتصاد دارد؟
بررسی کارشناسان نشان داده است که پولشویی می‌تواند اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات مالی فراوانی را برای افراد جامعه ایجاد کند. بنابراین، مبارزه با این جرم از طریق وکلای پایه یک دادگستری و قوانین سفت و سخت باعث کاهش جرائم پولشویی خواهد شد. از جمله اثرات جرم پولشویی روی اقتصاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بازارهای مالی را از بین می‌برد
- منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود
- شرکت‌های خصوصی را ورشکسته می‌کند
- بازدهی اقتصاد را کاهش می‌دهد
- باعث بیشتر شدن ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود
مراحل انجام پولشویی به چند دسته تقسیم می‌شود؟
بهترین وکیل پولشویی با در نظر گرفتن مراحل قانونی می‌تواند این جرم را اثبات کرده و حق موکل خود را از دادگاه بگیرد؛ زیرا از قدیم گفته‌اند که حق گرفتنی است!
بررسی پرونده‌های مالی نشان می‌دهد که متهمان برای انجام پولشویی معمولاً سه مرحله را دنبال می‌کنند که عبارتند از:
مرحله اول: تزریق پول کثیف
در اولین مرحله، پول‌هایی که از روش‌های غیر قانونی به دست آمده است و منشاء آن معلوم نیست، وارد سیستم‌های مالی و بانکی می‌شود.
مرحله دوم: پنهان کردن منشاء پول
در مرحله دوم، لایه‌های گسترده روی پول اعمال می‌شود که وارد شدن آن به سیستم را پنهان کند. به عنوان مثال، تراکنش‌های متعدد روی پول انجام می‌شود که قابل رهگیری نباشد.
مرحله سوم: ایجاد یک پوشش مشروع
در آخر نیز، همان پول غیر قانونی وارد فعالیت‌های تجاری شده و در پوشش قانونی می‌تواند با اقتصاد کشور ترکیب شود. جالب است که این مراحل انقدر دقیق و پیچیده انجام می‌شود که کمتر کسی توانایی شناسایی و ردیابی آن را دارد. در چنین شرایطی، باید با بهترین وکیل متخصص پولشویی مشورت کرده و از تجربه و مهارت او نیز استفاده کنیم.
دکتر زین العابدین فرهادی؛ بهترین وکیل پولشویی
دکتر فرهادی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته علمی حقوقی کانون وکلای قوه قضاییه در استان مازندران است که روی پرونده‌های پولشویی تسلط کافی داشته و کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته است.
از جمله ویژگی‌های دکتر فرهادی می‌توان به تجربه بالا، آشنایی با جرائم مالی و حفظ اسرار موکل اشاره کرد. به همین دلیل، ایشان را به عنوان بهترین وکیل پولشویی نیز می‌شناسند.
در آخر، پیشنهاد میکنیم که برای پرسیدن سوالات خود و انجام مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی با دکتر فرهادی در ارتباط باشید…
سوالات متداول
1- نحوه تماس با دکتر فرهادی، بهترین وکیل پولشویی چگونه است؟
به منظور تماس با دکتر فرهادی، وکیل متخصص پولشویی باید با شماره تلفن 09113142478 تماس بگیرید. همچنین امکان ارتباط از طریق پیام رسان واتس اپ نیز وجود دارد. و از ساعت 9 صبح تا 8 شب تماس بگیرید.
2- ساعت کاری دکتر فرهادی چگونه است؟
دکتر فرهادی همه روزه از ساعت 9 صبح تا 8 شب آمده پاسخگویی به سوالات شما و انجام مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی می‌باشند. علاوه بر آن، ارتباط در واتس آپ به صورت شبانه‌روزی نیز میسر است.
